7月的浙江东阳，一天之内时雨时晴，变幻难测。 坐上城乡巴士，从东阳城区一直朝南约70分钟，便是千祥镇。这个位于东阳市最南部的乡镇，与周边的横店、南马相比，经济并不突出，但今年以来，该地却因一起惊人的地下炒金案而名声大噪。 这起地下炒金大案的老板郭建军，是该镇大路村下山人。 据警方披露，这起非法经营黄金期货的大案，非法交易额达8000多亿元，相当于浙江全省2011年GDP(32000亿元)的四分之一，东阳市2011年全市生产总值的24倍。 “由公安部亲自督办，专门列了案号，统一行动。”浙江省一位接近公安经侦警方人士透露。 据《每日经济新闻》记者调查，目前已被警方控制的郭建军，40岁出头，做过家私厂老板、建筑工程包工头，还凭借耀眼的黄金游离于金融投资界，担任多家企业负责人，其中包括大唐潼金(08299，HK)董事会副主席、执行董事。 包工头出身 7月17日中午，千祥镇大路村下山河对面的大路村下山活动中心大门紧锁。该中心有三层，内有电视机、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外侧广场是篮球场，设施一应俱全，“晚上门就会打开，村民在这里跳跳舞，活动活动。”当地村民介绍。 该中心是郭建军捐建的。“当时捐建的还有村里一条路，前后捐了100万元左右。”大路村村委会干部告诉 《每日经济新闻》记者，郭建军一直在外面做生意，很少回家。 活动中心对面，相隔一条河，就是郭建军位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金华，很少回来”，在邻居眼中，郭建军在外做珠宝生意，是近年来村里最有钱的，有些人还不知道郭建军已“出事了”。 有村民回忆说，郭建军曾自称这几年事业顺利，还曾向大路村下山60岁以上老人每人发了2000元红包，并称等事业更好时会再多给些。 15岁时，郭建军离开了老家，将事业起点放在杭州，开始做家具制造。 1999年8月，郭拥有了自己的公司，他在杭州郊区孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注册资本50万元，郭出资45万元占90%股份，弟弟郭旭军出资5万元占10%，主要制造家具，最初手下有6名员工。那一年，郭建军29岁。 但家私公司运转得并不顺畅。在工商资料中，它多次未年检，2007年10月被吊销(未注销)。 2001年，郭建军转入建筑业。他来到晟元集团有限公司，该公司前身是浙江金华第一建筑安装工程有限公司。 在建筑业，郭建军一干就是近6年。《每日经济新闻》记者获得的资料显示，从2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集团房产公司任副总经理、晟元集团投资部经理。 晟元集团有限公司相关工作人回忆说，郭建军主要是做项目经理，他自己承包一些工程项目，这些项目大多在浙江金华、河南商丘等地，然后挂在该公司名下，郭支付相应的管理费，公司方面提供一些资源方面的帮助。 “他刚进公司时，信誉就不怎么好。”上述工作人员透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，现在还拖欠上千万元款项，包括管理费以及以公司名义拖欠的民工工资、材料费用等。 转做黄金 令郭建军的事业发生天翻地覆变化的，则是地下炒金。 “前几年，他做生意亏了不少钱。”一位熟悉郭建军的人士介绍说，2007年从建筑业抽身后，郭建军大胆地跨进另外一个完全不同的行业，对外称是“国际金融投资服务生意”。 “他刚开始做的是一家名为泰鑫的投资公司。”浙江省从事多年黄金业务的资深人士老黄(化名)告诉《每日经济新闻》记者。 工商注册资料显示，杭州这家名为“泰鑫”的投资公司，成立于2007年8月，但只经营了一年时间，便由股东会决议解散。 但是，在这家公司的股东结构中，并无郭建军的名字，两名股东的其中一人目前在杭州又开办了一家新公司。不是股东的郭建军，是否是公司内部人员或代理商？记者根据工商信息联系核实，但无果。 虽然这家泰鑫投资公司已经注销，但互联网上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省内城市招商的大量信息。 “2004年至2007年这段时间，正是黄金投资的狂长期”，杭州一黄金投资业资深人士告诉记者，“当时很多人是外行，来自各个行业，一些开办小公司的老板也趋之若鹜”。郭建军正是随这一波热潮进入了黄金投资行业。 2008年，泰鑫投资公司注销之时，涉及经营额600亿元的“世纪黄金案”案发，浙江世纪黄金制品有限公司董事长张勇和系统工程部经理王剑平涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪，站上了被告席。 “当时政府越来越重视，很多业内人士都停掉手头业务，不敢再做了”，该资深人士回忆称，但郭建军将这个盘子移到了香港。 这一说法与记者获得的一份资料不谋而合，2008年6月开始，郭建军成了中天香港集团董事长。 案发前，郭建军事业风生水起，先后担任中天香港集团有限公司、中天国际金融控股有限公司(100%持有中天信国际证券服务有限公司)的董事长及唯一股东。另外，他还任大唐潼金董事会执行董事、副主席，文华中金(北京)矿业投资顾问有限公司(大唐潼金间接拥有90%股权之附属公司)总经理等职。 2010年8月，郭建军与FDS中国创始人刘文献、创办女装品牌 “浪漫一身”(发源于杭州)连锁的薛亮，以及当时的香港恒通国际集团有限公司董事局主席于恒斌等合作，投资了北京特许经营权交易所，其业务包括特许经营加盟连锁互联网自由撮合交易服务。 2011年，郭建军任中国企业投资协会金融企业投资委员会委员。“其实他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。 东窗事发 这一次，弟弟郭旭军又跟着哥哥做起了黄金投资。郭旭军旗下的中天香港集团有限公司于2010年2月注册成立，公司编号为1421555，成为香港金银业贸易场261会员。 郭建军将盘子转到香港后，开始马不停蹄地对外招代理商。 “平台稳定；出入金方便；资金安全；返佣准时；MT4交易平台，简洁方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠杆率高达1∶100，客户所做的单子都可在贸易场网查询。”这是中天黄金2010年7月29日通过网络发出的一份招揽内地代理商的信息。 根据警方新近披露，2009年4月以来，以浙江人郭某为首的家族式犯罪团伙，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向内地31个省(市、区)和香港地区4万多人，通过其设立的网络黄金交易平台，进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累积收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000余亿元，非法获利近10亿元。 《金华日报》援引中国人民银行金华中心支行信息称，2012年5月8日，中国人民银行办公厅认定，“中天香港集团有限公司”、“中天黄金交易中心有限公司”及其境内代理商，在境内组织、代理客户从事黄金期货业务行为未经有关机构批准，性质为非法。 业内人士介绍称，地下炒金的许多公司，其实并未将投资者的资金在境外开户，而是使投资者只看到账面的波动，这就是所谓的 “模拟盘”。最终投资者只是输给了电脑，资金却进了公司自己的口袋。 而从这些客户向媒体提供的汇款凭证却显示，他们把资金汇入到了私人账号，如湖南益阳的冷先生把资金汇入一位叫陈意明的财务总监的个人账户上，这位“陈意明”的银行账户属于工商银行(3.72,-0.05,-1.33%)浙江省分行。 “帝国”垮塌 今年3月8日，多位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，中天香港财务副总监陈意明等人已在浙江金华被警方控制，被冻结资金数额巨大。 “当时在金华一起抓了19人”，郭建军出事后，老黄(化名)就从圈子里得到了消息，“事件起因是因为有位客户入金6000万元，郭建军以及其他中天管理层想私吞这笔资金，后来被这位客户举报了。” 东阳市一知情人士则称，被抓的包括郭建军的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是东阳市某乡镇的公务员，从事财务工作，后来辞职去了郭建军那里。 其实，早在2009年，就有人匿名举报郭建军涉嫌黄金交易欺诈的行为，举报信息出现在浙江消费者权益保护委员会的网站上。举报人称，中天集团在内地的代表处位于杭州，挂牌名为 “杭州瑞丰投资咨询有限公司”，负责人名为郭建军。 这家公司注册地位于杭州市文晖路的现代置业大厦东楼9层，7月18日，记者来到这里，发现该场所已成了其他公司的办公地。“此前好像有这家公司，但搬走已经很久了。”现代置业大厦物管人员回忆说。 还有一家公司值得关注，它就是浙江天丰矿业投资公司。记者看到的一份信息显示，郭建军担任该公司的总经理。记者从浙江省工商局获悉，这家公司已经变更为现在的天丰控股集团有限公司，该公司成立于2009年8月11日，注册资金5000万元，由5名自然人股东构成，但郭建军并不在其列。 天丰控股集团有限公司位于杭州市西湖区蓝海时代国际大厦，7月18日，该公司大门紧锁，入口处塞了不少快餐店的订餐菜单。 蓝海时代国际大厦物业方面表示，这家公司已经在此办公有几年时间了，今年初突然关门，眼下正在对外转让办公区，他们“有一个郭总，有一个孙总”。工商资料显示，孙总即为天丰控股集团有限公司的法人代表。 同样人去楼空的，还有其旗下子公司杭州中天裕珠宝有限公司所在的8层办公区，公开的热线电话已经停机。
